昔日华人首富被起诉！币圈危机爆发，“造富神话”走向终结
很多人都听过有人买币一夜暴富的故事，但是真实情况是币圈有很多人的钱瞬间清零，爆仓的人不计其数。币圈疯狂的背后，有资本大鳄搅动风云的影子，价格暴跌受到监管部门的影响，可见币圈的未来很不明朗。编辑 | 墨墨综合自 | 券商中国、每日经济新闻、澎湃新闻、深燃等最近风波不断的“币圈”再起波澜。当地时间27日，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉币安及其首席执行官赵长鹏涉嫌违反监管措施。此外，CFTC提交的诉讼信息显示，币安第一任首席合规官Samuel Lim也遭起诉。曾经豪赚6000亿的“华人首富”受加密货币市场震荡、SEC调查风波、涉嫌洗钱报道等一系列“buff叠加”，如今他的身价已大幅缩水。随着全球紧缩大势愈演愈烈，风险资产首当其冲，加密货币面对着各国监管机构的收紧审查，前有孙宇晨被起诉，再有韩国币圈风云人物权道亨被捕，曾经的币圈大佬们面临的不止是眼前的困境。1./ 币圈更大危机还在后面? /赵长鹏这次的危机主要在于偷偷割美国人的“韭菜”。CFTC官网信息显示，赵长鹏和三家运营币安平台的实体多次违反了《商品交易法（CEA）》和CFTC的其他法规。币安和其三个实体通过一个故意的、不透明的共同企业运营集中式数字资产交易平台以及众多的其他企业工具。简单点说，之前美国警告过币安不要向美国人提供服务，币安也答应了，结果币安偷偷给特别有钱的美国VIP客户，提供规避合规规定的方法实施交易。币安甚至做了一个拥有自动删除功能的即时通讯软件，用于员工与美国VIP客户沟通。但他们忘了给手机格式化，最后被监管部门从赵长鹏手机里，找到了一系列归于自动删除功能下的聊天记录。北京时间3月28日早上，赵长鹏在币安官网回应称，币安已与CFTC合作超过两年，对其提起民事诉讼表示失望。“经初步审查，该起诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意许多问题的描述，包括合规技术和禁止美国用户访问、与执法部门的合作和透明度、注册和许可、交易等方面。其中披露Binance目前的合规团队有超过750人，其中许多人具有执法和监管机构的背景，迄今为止已经处理了5.5万多个执法请求，并协助美国执法机构在2022年冻结/扣押了超过1.25亿美元的资金，在2023年也已冻结/扣押了1.6亿美元的资金。“赵长鹏表示。虽然赵长鹏官司缠身，但是现在的处境相比其他币圈大佬算是比较幸运的。早在赵长鹏之前，另一位币圈大佬孙宇晨违反了美国联邦证券法的反欺诈和市场操纵条款，策划了一个人为夸大交易量的TRX兜售计划，从中套利3000多万美元。因此被美国证监会（SEC）提出指控。在被SEC起诉之前，孙宇晨就已经被美国国税局、FBI盯上了，孙宇晨涉及了一大串罪名：电汇欺诈、阴谋或意图进行电汇欺诈、诈骗、洗钱、发行未注册证券并撒谎、协助和教唆犯罪，以及合谋欺骗美国等等。其实在币圈用户无法提现、虚拟货币交易所跑路屡见不鲜。3月29日，Terraform Labs创始人权道亨在黑山被捕，他是韩国通缉“史上最大诈骗犯”，虚拟货币Terra和Luna崩盘致全球投资者损失惨重，割了全球千亿韭菜。权道亨现年31岁，因创立Terraform Labs并打造风靡一时的TerraUSD及其平台代币Luna，一度成为韩国乃至国际“币圈”风云人物。2022年5月之前，LUNA是加密市场上当之无愧的明星项目，LUNA价格2年上涨近千倍，市值最高超过410亿美元，在全球加密市场排名第五。但这两种号称挂钩稳定资产的货币去年5月币值狂跌，市值蒸发大约400亿美元，数百万人将毕生积蓄投入其中，却在一夜之间成为废纸。权道亨在崩盘前一个月从韩国出境，飞往TerraformLabs总公司所在地新加坡。韩国检方随即对其展开调查，韩国国已经剥夺了他的护照，并表示他是国际刑警组织红色通缉令的对象。权道亨经由迪拜逃往欧洲。2023年2月，美国证券交易委员会以涉嫌欺诈起诉权道亨。根据 SEC 的投诉，在2018年4月至2022年5月期间，权道亨和他的公司“通过提供和出售一套相互关联的加密资产证券，从投资者那里筹集了数十亿美元，其中许多是在未注册的交易中进行的。”SEC 表示，Terraform 和权道亨“将UST吹捧为‘有收益的’稳定币，他们宣称通过 Anchor Protocol 支付高达 20% 的利息”，并且他们“反覆误导和欺骗投资者，曾一受欢迎的韩国人移动支付应用程序使用 Terra 区块链来结算可为 LUNA 增值的交易。”3月23日，权道亨和同伙持伪造的哥斯达黎加护照试图在黑山波德戈里察国际机场搭乘前往阿联酋迪拜的航班，随后被当地警方拘留。目前，韩国、美国、新加坡均致力于引渡权道亨，不过鉴于权道亨决定对黑山司法部门提起上诉，预计他近期被他国引渡的可能性不大。从风光无两到臭名昭著，币圈大佬的迅速堕落是币圈动荡的一个缩影。2./ 跑路、破产、离奇死亡...币圈“造富神话”破灭 /2021年4月21日，土耳其加密货币交易所Thodex突然发推文表示，因外部投资案需要，需暂停交易4-5天。对此，土耳其首都安卡拉律师公会的资本市场与财金法主席基利希（Oguz Evren Kilic）发推文指出，这很可能是“一场骗局”，估计39.1 万名活跃用户资金遭锁定，总额约20亿至100 亿美元，并称自己已经向法院提起诉讼。Thodex创始人Özer一边否认指控，一边逃往了阿尔及利亚。有媒体报道称，Özer在逃亡之前，通过Thodex向另一平台转移了50000比特币，按照当时4万多美元的价格来计算，Özer携走了超过20亿美元投资者资金。2022年5月，被称为“币圈茅台”的LUNA币交易价格在一周内从100美元附近跌至0.001美元下方，总市值从400亿美元到近乎“归零”。与其相伴而生的算法稳定币UST原本锚定1美元，最终一度跌至0.03美元。还有引发一批加密货币企业的倒闭危机的FTX破产事件，加密市场的投机行为遭遇了一定的打击。2022年11月11日，FTX宣布启动自愿破产程序。作为全球最大的加密货币交易所之一，FTX从成立到交易量超7000亿美元，再到破产仅三年半的时间。2017 年，班克曼-弗里德开始创业，方向是当时风头正热的加密货币。2 年后他创办了数字资产衍生品交易平台 FTX，从这开始，班克曼-弗里德走上了成为“币圈偶像”之路。正当人们以为，班克曼-弗里德是互联网造富经的下一个神话时，FTX 在前不久突然被爆陷入了财务危机，这个全球第三大加密货币交易所的隐秘账单被披露在人们面前。根据破产提交的信息估算，与 FTX 和 Alameda Research 等公司相关的债权人可能超过 100 万人，其债务可能高达 100 至 500 亿美元之间。随着FTX破产，其创始人、前CEO班克曼-弗里德被指控策划了美国历史上“最大的金融诈骗案”之一。LUNA币爆雷、三箭资本破产、FTX倒闭接连让加密货币领域持续笼罩在流动性恐慌中。相比面临公司破产、创始人被起诉，2022年的12月，三位手握巨资、正值壮年“掌门人”级别的币圈亿万富翁离奇死亡，更让币圈笼罩一层恐怖的面纱。在币圈广为人知的年轻大佬，MakerDAO的联合创始人尼古拉.穆什吉安在2022年10月28日，他在波多黎各的海滩上溺水身亡。令人疑惑的是穆什吉安的父母和他住在一起，与他关系亲近，但在儿子意外死亡后，他们却第一时间放弃追责。不到一个月，就又有币圈大佬“意外身亡”。2022年11月23日，另一位币圈亿万富翁Tiantian Kullander的家人宣布，他在“睡梦中去世”，享年30岁。他的死毫无征兆，在公司发布的声明中，没有透露库兰德去世的地方，也没有透露他的死因，只是隐晦提到他身后留下了妻子和儿子。与穆什吉安相似的是，TT的家人也没有提出任何指控，含糊地表示这是一个“意外”，是“非他杀”。在TT死亡的第三天，11月25日，又有一位币圈大佬意外身亡。53岁的维亚切斯拉夫·塔兰是俄罗斯亿万富翁，2012年，他成立了Libertex交易平台。11月25日，他乘坐的直升飞机空中巴士H130从瑞士起飞，后来发生坠机事故。而塔兰，是这架直升机上唯一的乘客。这样连续不断的意外身亡，实在是太“巧合”了，一时间让整个币圈人心惶惶。虽然靠着虚拟货币赚了很多钱，曾经叱咤风云的币圈大佬们，却无福消受。看到这些意外逝世的大佬，就不难理解赵长鹏为什么“流浪全球”，虽然美其名曰“去中心化办公”。3./ 连锁反应持续，币圈已走向历史尽头？ /眼见他起高楼，眼见他楼塌了。在财富急剧增长又迅速幻灭的币圈，这样的故事比其他领域更为常见。2005年，赵长鹏到上海创业，成立了富讯信息技术有限公司，为券商开发了“速度最快的高频交易系统”，但8年下来并没赚到多少钱。2013年，比特币在国内兴起，赵长鹏在一场牌局上，被人普及了币圈知识，眼红的他孤注一掷，“豪赌”数字货币。2014年，赵长鹏用卖掉上海房子的钱，All In比特币。但随后不到一年，上海的房价就翻了一倍，而比特币却跌去三分之二。他一度除手机之外，再无其他资产，成为一个“穷光蛋”。▲赵长鹏 来源：视觉中国后来，赵长鹏去了加密货币企业当打工人，但也不太顺利。赵长鹏曾加入OKCoin，出任首席技术官。但只待了一年，赵长鹏就因“内斗”干不下去了。2017年，在“币圈”积累了几年经验后，赵长鹏成立了币安交易所。那时，OKcoin、比特币中国、火币网，这数字交易所三足鼎立的局面业已形成。但因数字货币正值爆发期，币安交易所也火速蹿红。币安成立3个月，利润就达750万美元；成立6个多月时，币安宣布盈利2亿美元，超过德意志银行，震惊了金融行业。赵长鹏也“一路开挂”。2018年1月10日，币安宣布其全球注册用户超过500万人，跃升为世界最大的虚拟币交易所之一。2018年2月，赵长鹏登上了福布斯的封面。奇妙的是，四年后的2022年，币安对福布斯进行2亿美元的战略投资，成为其两大股东之一。从此江湖流传：“币圈一天，人间一年”。▲赵长鹏登上《福布斯》杂志封面到2021年，币安成立仅4年，就已成为世界上最大的加密货币交易所，在全球拥有3000名员工，日交易额达到760亿美元，估值达3000亿美元。按此计算，赵长鹏身价或达900亿美元，折合人民币5733亿元，超越身价4244亿元的中国首富钟晱晱，成为新晋“华人首富”。受加密货币市场震荡、SEC调查风波、涉嫌洗钱报道等一系列“buff叠加”，如今他的身价已大幅缩水。▲2022年福布斯全球亿万富豪榜很多人都听过有人买币一夜暴富的故事，但是真实情况是币圈有很多人的钱瞬间清零，爆仓的人不计其数。去年5月，仅5月12日这一天，UST跌至0.6美元左右，而Luna也从前一天的高点6美元左右一路下跌，跌幅超过99%，下跌至仅几美分。几天之内，散户、机构甚至企业投资者在Luna和UST中损失了超500亿美元。韩国《京乡新闻》3月26日报道称，权道亨推出的虚拟货币Terra和Luna价值暴跌99%，据推测韩国国内受害者可能多达20万。韩国检方认为，他故意操纵市价，导致投资者遭受逾50万亿韩元（约合2651.5亿元人民币）的损失。韩国受害者对权道亨被捕一事义愤填膺，强烈要求将其引渡到韩国进行严惩。韩国《世界日报》27日报道甚至认为，按照权道亨罪行的严重程度，美国法庭可能判处其100年监禁。此外，由于Terraform Labs公司总部位于新加坡，新加坡也要求引渡权道亨。有评论称，归根结底，加密货币从来都只是一个骗人的生意，它本身没有任何价值，当那些玩家们不再认可时，它甚至不及一块垫桌用的木头。巴菲特就在今年的股东大会上再次抨击加密货币称，与农场、公寓不同，比特币并不会产出价值，它的价格只会取决于下一个购买它的人愿意出多少钱。加密货币现在或许因为炒作而仿佛拥有了魔法般的吸引力，但它本身没有生产能力。在上一波牛市中，币圈讲了各种故事，包括DeFi、NFT等等，但都陆续熄火了。币圈很多虚拟货币系统的漏洞和风险，在市场寒冬下，或将持续暴雷。这些负面信息，也将加速币圈的下跌。在《深燃》的一篇报道中，2017年就进入币圈的资深玩家皮克斯认为，现在币圈“派对结束了”，已经进入去泡沫、去杠杆的阶段。今年年初，他就已经暂时退圈，“我和认识的朋友都在年初就意识到行情并不好，已经离场或是做好了资金配置。”市场的信号已经相当明确，即便一直对币圈持纵容态度的美国，如今为了维持市场稳定，当流动性不足或资源紧缺的时候，也需要找“宰肥羊”来喂饱自己，而币圈再适合不过。分析认为，币安和赵长鹏被CFTC起诉，可能只是一个引子。后续的连锁反应，或许会将整个币圈，拖向历史的尽头。
本信息由网络用户发布，本站只提供信息展示，内容详情请与官方联系确认。